CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE DISTRITO
Cumpliendo con las prescripciones del Art. 31º de los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración convoca a los Sres. Delegados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el sábado 11 de febrero de 2023 a las 9:00 Horas en el Salón de la Biblioteca Manuel Belgrano, sobre calle De las Medusas 1230, partido de Pinamar, para tratar el siguiente:
Orden Del Día:
Punto 1 – Designación de 2 (dos) Delegados para que juntamente con el Presidente y Secretario, aprueben y firmen el Acta.
Punto 2 – Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado Resultados, Estado de evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, Anexos e Informe del Síndico y el Auditor correspondiente al 59° Ejercicio Social, cerrado el 31 de Octubre de 2022
Punto 3 – Designación de una junta escrutadora de 3 (tres) miembros para la recepción y escrutinio de votos.
Punto 4 – Elección de (tres) 3 consejeros titulares en reemplazo del Ing. Jorge E. Shaw, el Sr. Andrés Marchini y el Sr Horacio Haran que terminan su mandato.
Elección de 1 (un) sindico titular en reemplazo del Dr. Antonio Lattuca que termina su mandato.
Art. 32º de los Estatutos Sociales: las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los Delegados.
Art. 54° de los Estatutos Sociales: Los miembros del Consejo de Administración serán elegidos por la Asamblea de conformidad con el procedimiento establecido en el reglamento de Elecciones de Delegados, Consejeros y Síndicos. Durarán tres ejercicios en su mandato y podrán ser reelectos. Los titulares se renovarán anualmente como sigue: Tres en el primer ejercicio, tres en el segundo y cuatro en el tercero. Se determinará por sorteo antes de la distribución de cargos quienes cesarán en el primero y segundo ejercicios, procediendo en lo sucesivo por orden de antigüedad.
Cuando por cualquier causa se produjera la alteración del orden de renovación establecido, se aplicará en lo pertinente el sistema de sorteo previsto para solucionar la falta total o parcial de consejeros renovables en distintos ejercicios. Los suplentes serán renovados por tercios en la forma regulada para los titulares. En la elección se determinará el orden en que se efectuarán los reemplazos de los titulares por los suplentes.
Conforme a lo dispuesto en el Art. 31º de los Estatutos Sociales. Los documentos que se sometan a la Asamblea conforme al Orden del Día serán puestos a disposición de los Delegados.
Ing. Roberto C. Juarez, Secretario
Ing. Jorge E. Shaw, Presidente
